Analista de Cumplimiento AML PLA FT
BCTecnología - Santiago Centro, R.Metropolitana
Descripción de la oferta
Descripción del cargo
Buscamos un(a) Analista de Cumplimiento Semi Senior para integrarse al área de Compliance, quien será responsable de apoyar la gestión y monitoreo de los procesos de cumplimiento normativo, contribuyendo a la prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Anticorrupción y Modelo de Prevención de Delitos, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y las políticas internas de la organización.
Principales funciones
Analizar operaciones y transacciones de clientes para identificar posibles operaciones inusuales o sospechosas relacionadas con Prevención del Lavado de Activos (PLA/PBC) y Financiamiento del Terrorismo (FT).
Gestionar y analizar alertas provenientes de sistemas de monitoreo transaccional.
Ejecutar controles periódicos asociados al Modelo de Prevención de Delitos, de acuerdo con la Ley N° 20.393.
Verificar el cumplimiento de las políticas internas y normativa aplicable en materias de Compliance, Ética, Anticorrupción y Prevención del Lavado de Activos.
Apoyar en la evaluación y mejora de controles y procedimientos de cumplimiento.
Elaborar reportes e informes para la gestión del área.
Participar en la implementación y seguimiento de nuevos escenarios de monitoreo basados en riesgos.
Apoyar en auditorías internas, revisiones regulatorias y requerimientos de organismos fiscalizadores.
Colaborar en la difusión de políticas y buenas prácticas de cumplimiento al interior de la organización.
Requisitos
Entre 2 y 5 años de experiencia en áreas de Cumplimiento, Compliance, Prevención del Lavado de Activos (PLA/FT) o Riesgo Operacional, idealmente en banca, seguros o instituciones financieras.
Conocimiento de la Ley N° 19.913, Ley N° 20.393 y normativa asociada a Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Experiencia en análisis de alertas, monitoreo transaccional e investigación de operaciones.
Deseable experiencia con herramientas de monitoreo como Ceptinel u otras plataformas similares.
Manejo de Excel a nivel intermedio o avanzado.
Requerimientos
- Educación mínima: Universitaria / I.P. / C.F.T.
- 3 años de experiencia
- Edad: entre 25 y 50 años
Palabras clave: analyst
Hace 2 días (actualizada)
Acerca de BCTecnología
Empresa consultora con más de 6 años de experiencia en el mercado realizando subcotratación, búsqueda, reclutamiento y selección, software factory y proyectos llave en mano.
Beneficios de BCTecnología
Seguros, salud y bienestar
Seguro de vida
Seguro dental
Seguro de salud
Financieros y Jubilación
Bonos por metas alcanzadas
Familia y paternidad
Trabajar desde casa
Guardería infantil
Permisos de maternidad y paternidad
Jornada reducida o flexible
Vacaciones y tiempo libre
Vacaciones pagadas
Permiso por fallecimiento de familiar
Ventajas y descuentos
Descuentos para empleados
Almuerzo o snacks gratuitos
Membresía de gimnasio
Regalos corporativos
Soporte profesional
Programa de Diversidad
Planes de capacitación
Formación externa
Evaluación general
4.6
36 Evaluaciones
-
4,07
Ambiente de trabajo
-
4,35
Salario y prestaciones
-
3,56
Oportunidades de carrera
-
4,00
Director general
Supervisor de seguridad
Actual empleado R.Metropolitana Septiembre, 2022
Muy grata, buen ambiente y opurtunidad de crecer.
Lo mejor El apoyo al personal
A mejorar Mucho
Recomienda trabajar aquí
Developer
Actual empleado R.Metropolitana Mayo, 2022
Llevo más de un año trabajando con BC y me he sentido bastante cómodo, es grato trabajar, hay una buena comunicación, gran preocupación y siempre nos sorprenden con un detalle. Siempre están en contacto con nosotros y nos facilitan las herramientas que necesitemos
Lo mejor Comunicación
A mejorar Oportunidades de carrera
Recomienda trabajar aquí
soporte tecnico terreno providencia
Actual empleado R.Metropolitana Mayo, 2026
piden multi skills, habilidades, conocimientos y muchas cosas para pagar solo 600.000, no quieren un contrato para venir por mi alma tambien?
Salarios
Desarrollador/a
Media salarial
/mes
129 salarios
Técnico/a de soporte
Media salarial
/mes
57 salarios
Engineer
Media salarial
/mes
41 salarios
Proyectos
Media salarial
/mes
40 salarios
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